相关业务部门应直接责任洗钱和管理有恐怖资金的风险 修订另一项法规“反洗钱管理和行政管理法规以及对金融机构的监督”的修订表明，金融机构应建立和改善内部控制系统，用于为反货币洗钱和恐怖分子提供洗钱和恐怖主义资金，并建立与风险和头皮兼容的风险管理系统；根据需要开发反洗钱信息系统；建立或分配领先的部门，并根据业务规模，洗钱和处境对立的危险风险配备相应的人员，并根据要求进行反洗钱和恐怖分子融资和宣传工作；通过INENTER审核或社会审核。金融机构的领导人负责有效实施反洗钱和反恐融资的内部控制系统。 在修订之前和之后进行比较，“通过内部审计或社会审计，有效地实施了反洗钱和反恐怖主义融资内部控制系统。金融机构的领导人负责有效实施反货币洗涤和反恐怖主义融资内部控制系统。” 还添加了监管机构的修订：相关的商业部门应命令直接责任管理洗钱和恐怖分子融资的风险，并为该部门的反洗钱和恐怖分子资助对人员和工作进行必要的维修；在业务遵守业务中嵌入反洗钱和恐怖融资要求有效，工作流程和运营政策，并确保它们有效地实施。 记者还指出，“被撤职”的金融机构的“反洗钱和反恐融资的管理和管理”的修正案，以了解金融机构的洗钱和恐怖融资的风险，中国银行及其分支机构可以使金融机构的货币和恐怖资金风险使金融机构的风险造成金融机构的风险。 它还补充说：“中国人民银行及其分支机构可以根据相关法规和程序进行反现场执法检查的反洗钱和反恐怖主义融资执法检查。” 关于澄清非现场执法检查，潘·海林（Pan Helin在线执行。这大大减少了管理工作量，扩大了监管范围，并允许法规当局在需要管理的情况下有能量跟上。 太阳 - 日子经济新闻又回到了苏胡（Sohu），看到更多 负责编辑：小武冈un845